П Р О Т О К О Л № _____

годового собрания акционеров

открытого акционерного общества

ОАО«КОМЗ»

г.Курган                                                                                           «26» мая 2011г. 

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество « Курганский опытный механический завод»

Место нахождения общества: 640027, гор. Курган, ул.Химмашевская,д.7

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание.  (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения собрания: «26» мая 2011 г.  

Место проведения собрания: 640027,  гор. Курган, ул.Химмашевская,д.7

Повестка собрания:

1.      Утверждение состава счетной комиссии;

2.      Утверждение итогов  регистрации и кворума;

3.      Отчет Совета директоров, утверждение отчета Совета директоров, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2010 г., проведение  аудиторской проверки, выплата дивидендов за 2010 г.;

4.      Отчет и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2010 г.;

5.      Выборы членов Совета директоров;

6.      Выборы председателя Совета директоров;

7.      Выборы членов ревизионной комиссии.

Время начала регистрации: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 14 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 14  час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов по первому вопросу: 14 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций: 16104

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:   16067  голосов, что составляет 99,8 процентов голосов от общего голосующих акций.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания - Романютин М.К. (председатель совета директоров)

Слово по итогам регистрации предоставляется Регистратору   -    Менщиковой Л.В.

(далее указываются вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, выступления, предложения и принятые решения (см. сценарий ГОСА))  

Дата составления протокола 26 мая 2011  года.

            Председатель собрания     _____________                   М.К. Романютин

Секретарь собрания          _____________                        Л.В. Менщикова