Протокол об итогахголосования

на годовом общемсобрании акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО

«КУРГАНСКИЙ ОПЫТНЫЙМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

г.Курган ул.Химмашевская,7

Датасобрания: 20.05.2010 г.

Местопроведения: г.Курган, ул.Химмашевская,7

Вид общегособрания: годовое.

Формапроведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствиеакционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование.

Времяначала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:  13:00

Времяокончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:14:00     

Числоголосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право научастие в общем собрании акционеров, 16104 (Шестнадцать тысяч сто четыре).

Списоклиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на19.04.2010 г.

Числоголосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеровко времени начала его проведения : 16065, что составляет  99 % от общего числа голосующих акцийобщества.

Общеесобрание акционеров имеет кворум,т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие  в совокупности более чем половиной голосов от общего числаголосующих акций общества.

Времяоткрытия собрания: 14:00

Времяначала подсчета голосов:14:20

Времязакрытия собрания: 16:00

Повесткадня:

1.     Утверждение состава счетной комиссии;

2.     Утверждение регистрации и кворума;

3.     Отчет Совета директоров, утверждение отчета Советадиректоров, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 г.;

4.     Отчет и утверждение отчета ревизионной комиссии за2009 г.;

5.     Определение и утверждение количественного составачленов Совета директоров;

6.     Выборы членов Совета директоров;

7.     Выборы председателя Совета директоров;

8.     Выборы Генерального директора;

9.     Выборы членов ревизионной комиссии.

Счетнаякомиссия: ________________________(Микшакова Т.Н.)

                                ________________________(Менщикова Л.В.)

                                 ________________________(Муравьев Г.А.)

Вопрос повестки дня № 1.

Число голосов, которымиобладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, по данному вопросу повестки  дня: 16104 (Шестнадцать тысяч сто четыре).

Число голосов, которымиобладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данномувопросу повестки дня : 16065,

Кворум для принятия решенияпо данному вопросу имеется 100 %.

Формулировка решения: Утвердить состав счетной комиссии :Микшакова Т.Н., Менщикова Л.В., Муравьев Г.А.

Число голосов по данномувопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данномувопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием  бюллетеней недействительными: нет

Вопрос повестки дня № 2.

Число голосов, которымиобладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, по данному вопросу повестки  дня: 16104 (Шестнадцать тысяч сто четыре).

Число голосов, которымиобладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данномувопросу повестки дня : 16065,

Кворум для принятия решенияпо данному вопросу имеется 100 %.

Формулировка решения: Утвердить итоги регистрации и кворум

Число голосов по данномувопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данномувопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием  бюллетеней недействительными: нет

Вопрос повестки дня № 3

Число голосов, которымиобладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, по данному вопросу повестки  дня: 16104 (Шестнадцать тысяч сто четыре).

Число голосов, которымиобладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данномувопросу повестки дня: 16065,

Кворум для принятия решенияпо данному вопросу имеется 100%.

Формулировка решения: Утвердить отчет Совета директоров,  бухгалтерскийбаланс, отчет о прибылях и убытках за 2009 г.

Число голосов по данномувопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данномувопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием  бюллетеней недействительными: нет

Счетнаякомиссия: ________________________(Микшакова Т.Н.)

                                ________________________(Менщикова Л.В.)

                                 ________________________(Муравьев Г.А.)

Вопрос повестки дня № 4

Число голосов, которымиобладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, по данному вопросу повестки  дня: 16104 (Шестнадцать тысяч сто четыре).

Число голосов, которымиобладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данномувопросу повестки дня: 16065,

Кворум для принятия решенияпо данному вопросу имеется 100 %.

Формулировка решения: Утвердить  отчет ревизионной комиссии за2009 г.

Число голосов по данному вопросуповестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данномувопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием  бюллетеней недействительными: нет

Вопрос повестки дня № 5

Число голосов, которымиобладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, по данному вопросу повестки  дня: 16104 (Шестнадцать тысяч сто четыре).

Число голосов, которымиобладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данномувопросу повестки дня: 16065,

Кворум для принятия решенияпо данному вопросу имеется 100 %.

Формулировка решения: Утвердитьсостав членов Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек.

Число голосов по данномувопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данномувопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием  бюллетеней недействительными: нет

Счетнаякомиссия: ________________________(Микшакова Т.Н.)

                                ________________________(Менщикова Л.В.)

                                 ________________________(Муравьев Г.А.)

Вопрос повестки дня № 6

Число голосов, которымиобладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, по данному вопросу повестки  дня: 16104 (Шестнадцать тысяч сто четыре).

Число голосов, которымиобладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данномувопросу повестки дня: 16065,

Кворум для принятия решенияпо данному вопросу имеется 100 %.

Формулировка решения: Избратьв Совет директоров общества:

Число голосов по данномувопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данномувопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием  бюллетеней недействительными: нет

Вопрос повестки дня № 7

Число голосов, которымиобладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, по данному вопросу повестки  дня: 16104 (Шестнадцать тысяч сто четыре).

Число голосов, которымиобладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данномувопросу повестки дня: 16065,

Кворум для принятия решенияпо данному вопросу имеется 100 %.

Формулировка решения: Избратьпредседателем Совета директоров:

Число голосов по данномувопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: