ПРОТОКОЛ  № 21 

   заседания  совета  директоров  от  17.03.2009 г.

Присутствовали:            Анчутин А.И.

                                    Романютин  М.К.

                                    Кичигин М.К.

                                    Муравьев  Г.А.

                                    Менщикова Л.В.

                                    Анчутина М.А.

                                                           ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Подведение  итогов работы  за  2008  г., проведение аудиторской проверки, выплата  дивидендов.

2 .  О выполнении  мероприятий  по  гражданской  обороне.

1. По- первому  вопросу слушатели  выступления   Генерального директора  ОАО «КОМЗ»  Анчутина  А.И.

«Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, подвести итоги нашей работы  за 2008 год. Как вы все понимаете экономический кризис  негативно отразился  и на нашей финансово   хозяйственной  деятельности. Взять хотя бы  дебиторскую  задолженность. Если на  начало  года  она  составляла  228  т.р., то на конец  2008 г.    она составила   450  т.р.   т.е.  увеличилась практически в  2 раза. Это говорит о том, что   наши главные арендаторы, а это ИП  Кичигин В.В. и Кичигина Л.М.   оказались неплатежеспособными  по погашению  своей задолженности  по арендным платежам.  Соответственно увеличилась кредиторская  задолженность на 113,5 %, т.е.  наше общество так же испытывает  затруднения  по оплате коммунальных  платежей, выплате зарплаты  и  т.д.  Валовый доход за 2008 г.  резко снизился  и  оставляет  91,9 %  от уровня 2007 г. Т.е. мы даже не  дотянули  выручку до  2 млн. руб. Остаток наличия  денежных средств  на конец года составляет  12 т.р.  что так  же не   улучшает  наши  показатели.  Нам пришлось сократить  до минимума свои расходы  и по  заработной плате и по ремонту  и содержанию   зданий и сооружений и  др. Но кризис кризисом, а отчетность в налоговые  органы  нам никто не отменял  т.е. до  31 марта  мы  должны  сдать годовой баланс и отчет  о прибылях и убытках  за 2008 г. И  хотя   ввиду  сокращения  наших расходов  нами и  была получена прибыль 9 т.р., предлагаю направить ее на погашение  непокрытых убытков прошлых лет. В связи с отсутствием  денежных   средств и  с их  экономией предлагаю аудиторскую проверку  не проводить, дивиденды не начислять  и не выплачивать».

Выступили: 1. Председатель  Совета директоров  Романютин М.К.

«Я полностью поддерживаю предложения  Анчутина  А.И. Учитывая резкое снижение валового  дохода и  острую нехватку  денежных средств  считаю достаточным составления  Акта   ревизионой комиссии  нашего общества  о проведении финансово- хозяйственной проверки  за 2008 г.»

2. Зам. директора по производству  Муравьев  Г.А.

«Нас на заводе осталось  всего-то 15 человек, а акционеров и того меньше- 11 чел., поэтому считаю  что оплата   аудиторских услуг  ляжет  тяжелым бременем  на всех нас. Поддерживаю  предложения Анчутина А.И.- аудиторскую проверку не проводить, дивиденды не начислять и не выплачивать. Бухгалтерский  баланс   и  отчет  о прибылях и  убытках  за 2008 г.  утвердить и представить  в налоговые  органы».

Голосовали: «За»- 6 чел, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Годовой отчет, отчет о прибылях и убытках за 2008 г. утвердить; аудиторскую проверку не проводить;  дивиденды не начислять и не выплачивать.

2. По- второму  вопросу  слушали  председателя Совета директоров Романютина М.К.

«Подготовительные работы по косметическому  ремонту  защитного сооружения ведутся: закупается масляная краска, кисти, известка. Ведется постоянный контроль за состоянием убежища. Все недостатки устраняются на месте по мере их возникновения. Работа по  содержанию защитных сооружений ведется  постоянно».

РЕШИЛИ:  Зам  директора   по  производству и  председателю  Совета  директоров  вести постоянный  контроль  за готовностью З.С.»

Председатель

Совета  директоров                            ______________            Романютин М.К.

Секретарь                                          ______________            Хомякова Н.А.