П Р О Т О К О Л № 1
                                   годового собрания акционеров
                                 открытого акционерного общества
                                             ОАО«КОМЗ»

г. Курган                                                                           «25» мая 2012 г.  
                                                          
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество « Курганский опытный 
механический завод»
Место нахождения общества: 640027, гор. Курган, ул. Химмашевская, д. 7
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения: собрание.  (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания: «25» мая 2012 г.   
Место проведения собрания: 640027,  гор. Курган, ул. Химмашевская, д. 7
Повестка собрания:
    1.  Утверждение состава счетной комиссии;
    2.  Утверждение регистрации и кворума;
    3.  Отчет     Совета     директоров,     утверждение     отчета     Совета     директоров, 
        бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 г., проведение 
        аудиторской проверки, выплата дивидендов за 2011 г.;
    4.  Отчет и утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 г.;
    5.  Выборы членов Совета директоров;
    6.  Выборы председателя Совета директоров;
    7.  Выборы членов ревизионной комиссии.
Время начала регистрации: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: 14 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов по первому вопросу: 14 час. 30 мин.
Время закрытия собрания: 15 час. 30 мин.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих 
акций: 16104
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 
16051 голос, что составляет 99,67 процентов голосов от общего голосующих акций.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания -  Романютин М.К. (председатель совета директоров)

Слово по итогам регистрации предоставляется Регистратору   -    Менщиковой Л.В.
(далее указываются вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, 
выступления, предложения и принятые решения (см. сценарий ГОСА)) 

Дата составления протокола «25» мая 2012 года.

        Председатель собрания     _____________                   М.К. Романютин
   
     
        Секретарь собрания          _____________                    Л.В. Менщикова