П Р О Т О К О Л № _____

годовогособрания акционеров

открытогоакционерного общества

ОАО«КОМЗ»

г.Курган                                                                                           «20» мая 2010г. 

Полное наименование общества:Открытое акционерное общество « Курганский опытный механический завод»

Местонахождения общества: 640027, гор. Курган, ул.Химмашевская,д.7

Видобщего собрания: годовое

Форма проведения: собрание.  (совместное присутствие акционеров)

Датапроведения собрания: «20» мая 2010 г.  

Местопроведения собрания: 640027,  гор.Курган, ул.Химмашевская,д.7

Повестка собрания:

1.      Утверждениесостава счетной комиссии;

2.      Утверждениерегистрации и кворума;

3.      ОтчетСовета директоров, утверждение отчета Совета директоров, бухгалтерскогобаланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 г.;

4.      Отчети утверждение отчета ревизионной комиссии за 2009 г.;

5.      Определениеи утверждение количественного состава членов Совета директоров;

6.      Выборычленов Совета директоров;

7.      Выборыпредседателя Совета директоров;

8.      ВыборыГенерального  директора;

9.      Выборычленов ревизионной комиссии.

Времяначала регистрации: 13 час.00 мин.

Времяокончания регистрации: 14 час. 00 мин.

Времяоткрытия собрания: 14  час. 00 мин.

Времяначала подсчета голосов по первому вопросу: 14 час.20 мин.

Времязакрытия собрания: 16 час. 00 мин.

Общееколичество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций:16104

Количество голосов, которыми обладают акционеры,принимающие участие в собрании:   16065голосов, что составляет 99 процентов голосов от общего голосующих акций.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания -Романютин М.К. (председатель совета директоров)

Слово по итогамрегистрации предоставляется Регистратору  -    Менщиковой Л.В.

(далее указываются вопросы, поставленные наголосование и итоги голосования по ним, выступления, предложения и принятыерешения (см. сценарий ГОСА))  

Дата составления протокола «___»__________20___года.

            Председательсобрания     _____________                   М.К. Романютин

Секретарь собрания         _____________                        Л.В.Менщикова