Протокол об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КУРГАНСКИЙ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

г.Курган ул. Химмашевская, 7

Дата собрания: 29.05.2008 г.

Место проведениясобрания: г.Курган ул. Химмашевская, 7

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведенияобщего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствиеакционеров для обсуждения вопросовповестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общемсобрании:                   13:00

Время окончания регистрации лиц, имевшихправо на участие в общем собрании:              16:50

Число голосов,которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 16104(Шестнадцать тысяч сто четыре)

Список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, составлен на 21.04.2008г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участиев общем собрании акционеров ко времени начала его проведения: 9600(Девять тысячшестьсот), что составляет  60% от общего числа голосующих акций общества. 

Общее собраниеакционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры,обладающие в совокупностиболее чем половиной голосов от общего числа голосующих акций общества.

Время открытия собрания: 14:00

Время начала подсчета голосов: 16:50

Время закрытия собрания: 18:30

Повестка дня:

Вопрос повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладалилица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собранииакционеров, по данному вопросу повестки дня: 16104 (Шестнадцать тысяч сто четыре).

Числоголосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,по данному вопросуповестки дня: 9600(Девять тысяч шестьсот),

Кворум для принятия решения поданному вопросу имеется  60% 

Формулировка решения: Утвердитьсостав счетной комиссии:

Число голосов поданному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: 

Число голосов поданному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетенейнедействительными: нет

Вопрос повестки дня № 2.

Число голосов, которымиобладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16104 (Шестнадцать тысячсто четыре).

Число голосов,которыми обладали лдца, принявшие участие в общем собрании акционеров, по
данномувопросу повестки дня: 9600(Девять тысячшестьсот),

Кворум для принятия решения по данномувопросу имеется 60%

Формулировка решения: Утвердить итоги регистрации и кворум.

Число голосов поданному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов поданному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признаниембюллетеней недействительными:                                 нет

Вопрос повестки дня № 3

Числоголосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право научастие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16104(Шестнадцать тысяч сто четыре).

Число голосов, которымиобладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 9600(Девять тысяч шестьсот)

Кворум для принятия решенияпо данному вопросу имеется 60%

Формулировкарешения: Утвердить отчет Совета директоров, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2007 год, аудиторскую проверку не проводить,дивиденды не начислять и не выплачивать

Число голосов поданному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов поданному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными:нет

Вопрос повестки дня № 4

Числоголосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право научастие в общемсобрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16104 (Шестнадцать тысячсто четыре ).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общемсобрании акционеров, по
данному вопросу повестки дня: 9600(Девятьтысяч шестьсот) 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется 60% 

Формулировкарешения: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Числоголосов по данному вопросу  повесткидня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые неподсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет

Вопрос повестки дня № 5.

Числоголосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право научастие в общемсобрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16104 (Шестнадцать тысячсто четыре).

Числоголосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,по данномувопросу повестки дня:  9600(Девять тысяч шестьсот)

Кворумдля принятия решения по данному вопросу имеется  60% 

Формулировкарешения: Избрать в Совет директоров Общества:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый извариантов голосования: